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霍邱县商务局2019年度双随机抽查清单

浏览次数： 来源：商务局 时间：2019-06-14 00:00    文字大小：[ 大 中 小 ]   背景色：       
检查单位：六安市霍邱县商务局(3415220190)
检查项目 检查项目类别 父类检查项目 检查依据 检查内容 备注
对集团发卡企业和品牌发卡企业发卡行为监督检查 大类 检查项目      
集团和品牌发卡企业预售资金的检查 细类 对集团发卡企业和品牌发卡企业发卡行为监督检查 中华人民共和国商务部2012年第9号 令《单用途商业预付卡管理办法（试行）》“第二十四条 发卡企业应对预收资金进行严格管理。预收资金只能用于发卡企业主营业务，不得用于不动产、股权、证券等投资及借贷。”、“第二十五条 主营业务为零售业、住宿和餐饮业的发卡企业，预收资金余额不得超过其上一会计年度主营业务收入的40%；主营业务为居民服务业的发卡企业的预收资金余额不得超过其上一会计年度主营业务收入；工商注册登记不足一年的发卡企业的预收资金余额不得超过其注册资本的2倍。集团发卡企业预收资金余额不得超过其上一会计年度本集团营业收入的30%。 ”“第二十六条 规模发卡企业、集团发卡企业和品牌发卡企业实行资金存管制度。集团发卡企业存管资金比例不低于上一季度预收资金余额的30%；品牌发卡企业存管资金比例不低于上一季度预收资金余额的40%。 ”、“第二十七条  集团发卡企业和品牌发卡企业应确定一个商业银行账户作为资金存管账户，并与存管银行签订资金存管协议。” 检查预收资金是否用于公司主营，预售资金余额比例是否合规，是否确定一个商业银行账户作为资金存管账户。  
集团和品牌发卡企业是否多次违规检查 细类 对集团发卡企业和品牌发卡企业发卡行为监督检查 中华人民共和国商务部2012年第9号 令《单用途商业预付卡管理办法（试行）》“第三十七条 集团发卡企业、品牌发卡企业疏于管理，其隶属的售卡企业12个月内3次违反本办法规定受到行政处罚的，备案机关可以对集团发卡企业、品牌发卡企业处以3万元以下罚款” 检查集团发卡企业、品牌发卡企业是否疏于管理，其隶属的售卡企业12个月内3次违反本办法规定受到行政处罚  
报废汽车回收行业经营活动监督检查 大类 检查项目      
报废汽车回收企业《报废汽车回收证明》的检查 细类 报废汽车回收行业经营活动监督检查 《报废汽车回收管理办法》（国务院令2001年第307号）“第十一条 《报废汽车回收证明》样式由国家经济贸易委员会规定。任何单位和个人不得买卖或者伪造、变造《报废汽车回收证明》。” 检查是否存在买卖或者伪造、变造《报废汽车回收证明》；  
报废汽车回收企业对销赃犯罪嫌疑车辆及零部件处理的检查 细类 报废汽车回收行业经营活动监督检查 《报废汽车回收管理办法》（国务院令2001年第307号）“第十三条 报废汽车回收企业对回收的报废汽车应当逐车登记；发现回收的报废汽车有盗窃、抢劫或者其他犯罪嫌疑的，应当及时向公安机关报告。报废汽车回收企业不得拆解、改装、拼装、倒卖有犯罪嫌疑的汽车及其“五大总成”和其他零配件。” 检查是否存在明知或者应知是有盗窃、抢窃或者其他犯罪嫌疑的汽车、五大总成以及其他零配件，未向公安机关报告，擅自拆解、改装、拼装、倒卖的行为；  
报废汽车回收企业对报废车辆及零部件处理的检查 细类 报废汽车回收行业经营活动监督检查 《报废汽车回收管理办法》（国务院令2001年第307号）“第十五条 禁止任何单位或者个人利用报废汽车“五大总成”以及其他零配件拼装汽车。禁止报废汽车整车、“五大总成”和拼装车进入市场交易或者以其他任何方式交易。禁止拼装车和报废汽车上路行驶。” 检查是否存在利用报废汽车五大总成以及其他零配件拼装汽车或者出售报废汽车整车、五大总成、拼装车的行为。  
对对外承包工程经营行为的监督检查 大类 检查项目      
对外承包工程单位安全情况的检查 细类 对对外承包工程经营行为的监督检查 《对外承包工程管理条例》（国务院第527号令）“第二十条 对外承包工程的单位有下列情形之一的，…（一）未建立并严格执行工程质量和安全生产管理的规章制度的；（二）没有专门的安全管理机构和人员负责保护外派人员的人身和财产安全，或者未根据所承包工程项目的具体情况制定保护外派人员人身和财产安全的方案并落实所需经费的；（三）未对外派人员进行安全防范教育和应急知识培训的；（四）未制定突发事件应急预案，或者在境外发生突发事件，未及时、妥善处理的。” 检查对外承包工程单位安全情况是否符合规定。  
对外承包工程单位承揽及转包情况的检查 细类 对对外承包工程经营行为的监督检查 《对外承包工程管理条例》（国务院第527号令）“第二十一条  对外承包工程的单位有下列情形之一的，…（一）以不正当的低价承揽工程项目、串通投标或者进行商业贿赂的；（二）未与分包单位订立专门的工程质量和安全生产管理协议，或者未在分包合同中约定各自的工程质量和安全生产管理责任，或者未对分包单位的工程质量和安全生产工作统一协调、管理的；（三）将工程项目分包给不具备国家规定的相应资质的单位，或者将工程项目的建筑施工部分分包给未依法取得安全生产许可证的境内建筑施工企业的； （四）未在分包合同中明确约定分包单位不得将工程项目转包或者再分包的。” 检查对外承包工程单位承揽及转包是否符合规定。  
对外承包工程单位向政府机关报告情况的检查。 细类 对对外承包工程经营行为的监督检查 《对外承包工程管理条例》（国务院第527号令）“第二十二条  对外承包工程的单位有下列情形之一的，… （一）与境外工程项目发包人订立合同后，未及时向中国驻该工程项目所在国使馆（领馆）报告的；（二）在境外发生突发事件，未立即向中国驻该工程项目所在国使馆（领馆）和国内有关主管部门报告的；（三）未定期向商务主管部门报告其开展对外承包工程的情况，或者未按照规定向有关部门报送业务统计资料的。” 检查对外承包工程单位是否按规定向政府机关报告情况。  
对外承包工程单位招用外派人员及备用金存缴情况的检查 细类 对对外承包工程经营行为的监督检查 《对外承包工程管理条例》（国务院第527号令）“第二十三条  对外承包工程的单位通过未依法取得许可或者有重大违法行为的中介机构招用外派人员，或者不依照本条例规定为外派人员购买境外人身意外伤害保险，或者未按照规定存缴备用金的，…。”   对外承包工程单位招用外派人员及备用金存缴情况的检查  
拍卖行业经营活动监督检查 大类 检查项目      
拍卖企业公告和展示情况的检查 细类 拍卖行业经营活动监督检查 第三十二条 拍卖企业举办拍卖活动，应当根据拍卖标的物的属性及拍卖的性质，按照《拍卖法》及相关法律、行政法规规定的日期进行公告。公告应当发布在拍卖标的所在地以及拍卖会举行地商务主管部门指定的发行量较大的报纸或其他有同等影响的媒体。
  第三十三条 拍卖企业应当在拍卖会前展示拍卖标的，为竞买人提供查看拍卖标的的条件并向竞买人提供有关资料。
  展示时间应不少于两日，鲜活物品或其他不易保存的物品除外。 		检查拍卖企业公告和展示是否符合规定。  
拍卖企业经营权和拍卖师情况的检查 细类 拍卖行业经营活动监督检查 《拍卖管理办法》（商务部2004年第24号令）第二十七条 拍卖企业应当依法开展拍卖活动，不得有下列行为：
（一）出租、擅自转让拍卖经营权；
（三）雇佣未依法注册的拍卖师或其他人员充任拍卖师主持拍卖活动的； 		检查拍卖企业经营权和拍卖师是否符合规定。  
成品油市场检查 大类 检查项目      
各项管理规范 细类 成品油市场检查 《成品油经营管理办法》 1.加油站证照是否齐全；2.各项制度是否完善；3.安全管理是否规范；4.成品油经营企业及其基础设施是否规范。  
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